La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios con Competencia en Lavado de Activos, consiguió que se imponga una condena de 15 años DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, a dos mujeres por delito de Lavado de Activo quienes eran testaferros de una organización criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas.
Se trata de las sentenciadas Katherine Emilia Abarca Sánchez y Diana Caren Inuma Acosta, quienes compraron bienes con dinero obtenido de la actividad criminal de Tráfico Ilícito de Drogas, es decir, adquirido con dinero de procedencia ilícita y ocultando sus adquisiciones, poniendo en manifiesto su accionar ilícito.
En el desarrollo del juicio oral, la fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios con Competencia en Lavado de Activos, doctora Leidy Diana Cherrepano Collantes consiguió demostrar que las sentenciadas eran testaferros de una organización criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas. Preciso que las pruebas presentadas por el Ministerio Publico en estos hechos ilícitos acreditaron su responsabilidad siendo condenadas.
Asimismo detallo que se le atribuye a la sentencia DIANA CAREN INUMA ACOSTA que con dinero ilícito proveniente de la actividad criminal de Tráfico Ilícito de Drogas en la que estuvo involucrado su pareja sentimental Juan Oswaldo Sánchez Gutiérrez, durante los meses de Abril y Mayo del 2012, adquirió un bien inmueble, en la compra de un terreno ubicado en Asociación de Vivienda San Miguel de Copacabana Mz. B Lt.34 – Puente Piedra (actualmente con el nombre de Los Olivos de Puente Piedra Manzana A, Lote 08) valorizado en S/.86,000.00 soles, del cual pagó S/.14,000.00 soles al contado y la diferencia lo viene pagando en cuotas de S/.1,000.00 soles mensuales por seis años.
Además en Julio del 2012 adquirió un vehículo por el cual pagó la suma de $12,500 dólares americanos, vehículo que fue intervenido e incautado en el Operativo de fecha 07 de Setiembre del 2012, donde se decomisó alcaloide de cocaína y se logró la intervención de su presunta pareja sentimental, Juan Oswaldo Sánchez Gutiérrez.
También Indicó KATHERINE EMILIA ABARCA SÁNCHEZ, que con fecha 07 de Mayo del 2012, adquirió con dinero obtenido por el Tráfico Ilícito de Drogas un vehículo marca Suzuki por el precio de $13,000 dólares americanos, para posteriormente transferirlo, vendiéndolo con fecha 19 de Junio del 2012 por la suma de $10,500 dólares, a pocos días de haberlo adquirido.
Posteriormente, con fecha 20 de Junio del 2012, adquirió otro vehículo marca Suzuki, modelo Grand, por el monto de $14,000.00 dólares americanos.
Estas acciones realizadas con la finalidad de ocultar la procedencia del dinero ilícito, proviene de actividades criminales relacionadas con el Tráfico Ilícito de Drogas.
Es decir, las acusadas actuaban como testaferros de Juan Oswaldo Sánchez Gutiérrez y Tomas John Borja Sánchez, quienes se dedicarían al Tráfico Ilícito de Drogas y con cuyas ganancias adquirieron estos bienes y colocado a nombre de terceras personas (las imputadas en este proceso penal) a fin de evitar su incautación.
También se fijaron en S/. 64,813.00 soles el monto que por concepto de reparación civil que deberá abonar la sentenciada Diana Caren Inuma Acosta, y la suma de S/. 81,373.00 soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada Katherine Emilia Abarca Sánchez, todos ellos a favor de la parte agraviada que es el Estado.